上海昌吉地質儀器有限公司2016年股東大會于2016年3月27日在上海辦事處召開，出席會議應到股東 34名，實到 27 名，代表股份占股權比例 87.489 %，缺席7名，符合法定要求。會議聽取了董事長兼總經理陸健先生關于2015年公司經營情況和本屆董事會的工作報告及六屆十二次董事會決議，聽取了執行監事宋廷楦先生關于2015年公司財務制度執行情況的監事工作報告。會議還進行了改選新一屆董事會和執行監事的工作議程。經與會股東討論表決，形成如下決議：
一、 同意陸健董事長所作的2015年的經營工作和本屆董事會述職報告并感謝經營班子在本屆董事會歷時三年的辛勤工作。
二、 審議并通過董事會六屆十二次會議所作的決議。
三、 審議并通過執行監事宋廷楦所作的公司財務制度執行情況的監事工作報告。
四、 會議選舉陸健、沈幼文、黃元林三人組成第七屆董事會。陸健先生續任董事長。
五、 會議選舉宋廷楦為公司的新一任執行監事。
六、 同意新一屆董事會對2016年工作的發展思路，并希望取得更大的進步。
      面對眾多激烈競爭的市場，全體股東寄希望新一屆董事會審時度勢，克服困難，開拓思路，爭取新的業績回報社會，回報股東。

上海昌吉地質儀器有限公司股東大會

2016年3月27日